集團法律審計部

持續(xù)推進規(guī)章制度“廢改立”工作

為做好以“章程”為核心的制度體系建設(shè)，確保2024年規(guī)章制度“廢改立”工作高質(zhì)量完成，按照集團公司黨委相關(guān)工作安排，法律審計部多措并舉持續(xù)推進規(guī)章制度“廢改立”整改工作，目前已取得一定階段性成果。

2024年11月，法律審計部組織召開了集團體系內(nèi)規(guī)章制度“廢改立”工作階段性整改匯報專題會議，并將各部門及子公司整改情況向集團公司黨委及董事會進行通報。對于整改不規(guī)范的子公司，發(fā)送整改通知，要求其嚴格按照制度專項審計發(fā)現(xiàn)問題逐一對標整改。

集團公司本部10個職能部門已完成了第一階段規(guī)章制度“廢改立”梳理情況統(tǒng)計表的報送工作。經(jīng)細致梳理和評估，集團本部共有97項規(guī)章制度，其中：1項制度因不適應(yīng)當前集團發(fā)展實際而被廢止，62項制度需結(jié)合各職能部門業(yè)務(wù)發(fā)展情況進行修改完善，31項制度保留執(zhí)行，3項新制度需制定試行。8個部門涉及到規(guī)章制度的“廢止”、“修改”及“制定”工作，截至11月底，集團本部完成3項規(guī)章制度印發(fā)執(zhí)行。

本次規(guī)章制度梳理工作共涉及16家子公司，其中11家子公司已完成第一階段規(guī)章制度“廢改立”梳理情況統(tǒng)計表的報送工作。供應(yīng)鏈事業(yè)部代管的4家子公司（創(chuàng)興供應(yīng)鏈公司、創(chuàng)投公司、科創(chuàng)投公司、盛昌公司）尚未報送《規(guī)章制度“廢改立”梳理情況統(tǒng)計表》。子公司本次規(guī)章制度梳理共涉及509項規(guī)章制度（不含科投公司及4家代管企業(yè)），經(jīng)梳理評估，其中有22項制度被廢止，76項制度需修改完善，354項制度保留不變，新制定了57項企業(yè)管理制度。截至11月底，子公司共完成7項規(guī)章制度廢止，6項規(guī)章制度印發(fā)執(zhí)行。

集團公司法律審計部將協(xié)同紀律檢查室持續(xù)做好集團制度體系建設(shè)的指導(dǎo)協(xié)助、監(jiān)督推進工作，適時對集團公司本部各部門、子公司完成規(guī)章制度“廢改立”整改后啟動驗收工作，并會同綜合管理部對印發(fā)執(zhí)行的規(guī)章制度匯編印制成冊。